Alerta de fraude. La Comisión Nacional de Valores investiga esquemas Ponzi

DELITOS ECONÓMICOS. El ente regulador emitió ayer un comunicado en el que dice que inició una investigación por posibles fraudes en ofertas de inversiones en criptomonedas o fondos no regulados.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó ayer que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.

“Estas empresas se caracterizan por realizar diversos ofrecimientos de inversiones en criptomonedas, créditos, fondos de inversión no regulados, divisas y otros, asegurando rendimientos mensuales o anuales extraordinarios”, advirtió la CNV a través de un comunicado.

La oferta se realiza a través de sitios web propios, medios periodísticos, múltiples redes sociales y con la promoción o patrocinio de personajes públicos.

“El objetivo claro es captar pequeños inversores para esos activos sin poner a disposición información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan. Por ello, la CNV invita al público en general, y en particular al inversor, a analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y sopesar debidamente sus riesgos; en lugar de guiarse solo por los consejos de personajes famosos”, advirtió la entidad.

La Comisión instó a los ciudadanos “a ser cautos en torno a ofrecimientos de inversión” que presentan las siguientes señales de alerta de un posible fraude:

- Rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, ¿demasiado buenos para ser verdad?

- Beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a tu red de contactos

- Patrocinio y testimonios de personajes famosos, deportistas o influencers a través de redes sociales, que apelan a sus experiencias personales con la empresa y a cuestiones emocionales

- La empresa y sus vendedores/promotores no se encuentran registrados ante CNV para realizar ese tipo de ofrecimientos

Por ello, el público inversor debe, previo a colocar dinero en alguno de estos ofrecimientos, verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV y si los patrocinadores son personal idóneo ante el organismo para poder brindar el asesoramiento de forma autorizada.

La semana pasada, la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a los principales responsables del holding Generación ZOE, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

“Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ‘Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, sostuvo la organización.

La denuncia presentada ante la Procelac advierte “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación” e imputa “en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados”.

De manera previa a esta denuncia, la CNV comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación ZOE S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto y emitió una alerta internacional “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”.

La web de Generación Zoe tiene presencia en Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y EE.UU. y que su director es Cositorto, con más de 20 años de experiencia en coaching ontológico.

La CNV recordó que ya había intimado a esas empresas y a Cositorto en octubre de 2021 al cese inmediato en todo el país de cualquier ofrecimiento público de negociación o de otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general, sectores o grupos determinados.

En diciembre pasado la CNV alertó a la opinión pública que Generación Zoe SA, la Universidad del Trading SA ni Cositorto eran empresas reguladas por ese organismo y tampoco se encontraban en trámite de registro para operar como un agente de liquidación y compensación.

No están autorizados por esta CNV para intervenir en actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables u otras operaciones contempladas en la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, había advertido la CNV.

La CNV emitió esa alerta debido a la persistencia en la publicidad a través de las redes sociales y medios.